Краснодарские таможенники выявили факт незаконного вывода за границу более 500 млн рублей на фиктивных поставках зерна.
Факт незаконного вывода из России более 500 млн рублей на фиктивных поставках зерна выявили сотрудники Краснодарской таможни. Оперативно-разыскные и проверочные мероприятия были проведены во взаимодействии с территориальными органами ФСБ России, МВД России и Росгвардии.
В 2017 году российская компания заключила с иностранным контрагентом, зарегистрированным в Казахстане, внешнеторговый контракт на поставку зерна на общую сумму около 2 млрд рублей. В ходе проверочных мероприятий было установлено, что за счет незаконно полученных кредитов в российских банках правонарушители вывели за рубеж четверть суммы, при этом товар на территорию РФ не был поставлен.
По выявленному факту Краснодарская таможня возбудила уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере.
Похожие записи
